Общество31-01-2018 17:05 0 Евгений Сивков, называющий себя «Главным налоговым консультантом России», может быть связан с ОПГ Основатель «Партии налогоплательщиков России» Евгений Сивков может стать фигурантом дела о связях с ОПГ и отмывании денежных средств.  Как пишет «Росбалт», не исключено, что в ближайшее время Сивкову могут предъявить обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время правоохранительные органы проверяют деятельность компаний, владеет которыми соратница Сивкова, соучредитель ПНР Елена Удалова. Она, по некоторым данным, подозревается в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в интересах ОПГ Приморского края. Сивков же в 2015-2016 годах получал доходы от деятельности двух коммерческих организаций, принадлежащих Удаловой. Если будет подтверждена причастность Евгения Сивкова к финансовым махинациям, против него будет возбуждено уголовное дело. Сама Елена Удалова является учредителем двух московских компаний — ООО «Меридиан» и ООО «Меридиана». Обе компании имеют магазины, занимающиеся продажей алкоголя в розницу, в городе Уссурийске (Приморский край). И, по сути, оба ООО — это «прачечные» по легализации доходов от нелегальной торговли. ООО «Меридиан» зарегистрировано в Москве в 2014 году по тому же адресу, что и компании Евгения Сивкова. До 2012 года он был владельцем этого нежилого помещения, после собственность была переоформлена на его мать. Уставной капитал «Меридиана» — около 200 тыс. рублей, в компании применяется упрощенная система налогообложения, в 2016 году сотрудниками были 45 человек, доход — 79 млн рублей. Несмотря на такие скромные результаты от официальной деятельности, в 2014-2017 годах на счета ООО «Меридиан» в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанка России» поступило свыше 1,8 млрд рублей. Вносили их в основном через кассовые аппараты магазина в Уссурийске. 1,6 млрд рублей из этой суммы были распределены между тремя организациям и девятью ИП, которые зарегистрированы по одному адресу, а их собственники являются родственниками депутата Ханкайского муниципального района, члена партии «Единая Россия» Евгения Биденкова, которого связывают с представителями ОПГ Приморского края. Формальным владельцем и руководителем ООО «Меридиан» до 2016 года был житель Приморского края Сергей Касьяненко. ООО «Меридиана» образовано в 2016 году после переименования ООО «Хелен Гарден», принадлежащего Удаловой. Тот же Сергей Касьяненко в 2017 году стал учредителем и директором «Меридианы», а ООО «Меридиан» еще раньше, в 2016 году, возглавила сама Удалова. Евгений Сивков официально получал небольшой доход от деятельности ООО «Меридиан» и ООО «Меридиана» в 2015-2016 годах. Однако суммы, которые ему перечисляли в неофициальном порядке организации, предположительно, связанные с ОПГ Приморского края, могли быть значительно больше. Вероятно, данные по этому поводу появятся после проверки, которую ведут правоохранительные органы. Добавим, это далеко не первый случай, когда налоговый консультант Сивков и его деятельность привлекают внимание компетентных органов. Основанная им «Партия налогоплательщиков России» (ПНР) в ноябре 2017 года была ликвидирована Верховным судом РФ. Причиной стало нарушение закона: ни разу, с момента основания в 2012 году, партия не предоставила в федеральный уполномоченный орган информацию о своей работе. Минюст неоднократно предупреждал Сивкова и ПНР о нарушении, но это не возымело действия. Кроме того, эксперты ранее высказывали мнение, что Евгений Сивков фактически стал создателем авторитарного культа, проводя по всей стране семинары и призывая бороться с налоговой системой. Его партию при этом подозревали в том, что она является политической лишь формально, а на самом деле под ее вывеской «велась бойкая торговля схемами по оптимизации налогов». Сейчас, несмотря на ликвидацию ПНР, Евгений Сивков продолжает проводить семинары под эгидой этой организации. Стоимость участия в семинаре Сивкова — 25 тыс. рублей. Эксперты уже говорили о том, что лидера ПНР нужно привлечь к ответственности за организованное мошенничество, однако реальных действий пока не последовало. Впрочем, узнав о новых подробностях работы Евгения Сивкова, собственники площадок начали отказывать ему в предоставлении помещений. В ноябре 2017 года по этой причине не состоялись мероприятия Сивкова в Нижнем Новгороде, Ярославле и Омске, в декабре он вынужден был отменить семинары в Красноярске и Екатеринбурге. «Если факты участия псевдоконсультанта в отмывании доходов и связях с ОПГ Приморского края подтвердятся, он может лишиться возможности проводить семинары, как минимум, на два года — такой тюремный срок предусматривает статья 174 УК РФ о легализации (отмывании) денежных средств. Только таким образом можно оградить людей от подобных Сивкову мошенников и пирамидостроителей, и делать это нужно как можно скорее», подытоживает «Росбалт». Заметили опечатку или ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.Мнения и отзывы наших читателей:Комментарии (0) Отменить ответВаше имя (Обязательно) Введите буквы на изображении выше: * Юлия АвельскаяНовости из сети:Новости партнеров:Читайте также:31-01-2018 Эксперты оценили шансы криптовалюты Ripple обогнать Bitcoin Криптовалюта Ripple в недавнем времени превзошла исторический максимум, достигнув стоимости в 1 доллар. Сумма капитализации альткоина составляет больше 100 млрд долларов. XPR по праву входит в тройку передовых криптовалют рынка. Конкуренцию… 31-01-2018 Внезапно ушел из жизни легендарный украинский космонавт Леонид Каденюк На 68 году жизни умер первый космонавт Украины Леонид Каденюк. В 1995 году он был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Причина смерти не известна, он умер в… 31-01-2018 Армен Джигарханян срочно госпитализирован с сердечным приступом Сегодня, в среду, 31 января, народный артист СССР Армен Джигарханян был срочно госпитализирован каретой скорой помощи с сердечным приступом. Как стало известно, артист почувствовал резкое ухудшение самочувствия после просмотра телепередачи,… 31-01-2018 Создатель мультфильма о приключениях кота Леопольда сегодня ушел из жизни В возрасте 77 лет сегодня, в среду, 31 января, ушел из жизни создатель легендарного мультфильма о приключениях кота Леопольда, Анатолий Резников. Об этом стало известно из страницы кинокритика Сусанны Альпериной…

Ссылка на источник